SERGIPE

05/08/2020 as 08:20

A Polícia Federal realiza Operação Retificadora

Na manhã desta quarta-feira, 05 a Polícia Federal está realizando investigação de desvio de dinheiro do Hospital Santa Isabel

Ascom Polícia Federal Sergipe<?php echo $paginatitulo ?>

A Polícia Federal (PF) deflagra, nesta quarta-feira, 04, a OPERAÇÃO RETIFICADORA, com o objetivo de obter provas para investigação que apura as práticas dos crimes de lavagem de capitais de desvios de recursos públicos destinados à Associação Aracajuana de Beneficência(Hospital Santa Isabel).A operação conta com o apoio e a participação da Receita Federal do Brasil (RFB/SE).As investigações tiveram início a partir de constatação, por parte da Receita Federal, de inconsistências na evolução patrimonial declarada de um dos diretores do Hospital Santa Isabel e seus familiares .A Receita Federal analisou as declarações de imposto de renda de pessoa física(DIRPF)dos investigados, relativas aos anos-calendários de 2004 a 2017,e constatou que, a partir de2009,os investigados apresentaram declarações retificadoras de IRPF de anos anteriores com inclusões de altos valores no tipo “Dinheiro em espécie -Moeda nacional”, sem justificativa da origem do rendimento.Com base nas informações fornecidas, a Polícia Federal obteve autorização judicial para acessar os dados bancários e fiscais dos investigados.

Através de análises, identificaram-se indícios de que a evolução patrimonial dos investigado veem de possíveis desvios de recursos públicos oriundos do Fundo Nacional de Saúde e de alguns Fundos Municipais de Sergipe. As principais evidências verifica das foram a emissão de cheques de altos valores em favor de pessoas físicas consideradas atípicas (empregados do hospital com baixa remuneração mensal e familiares dos investigados) a ausência de informações de fornecedores e/ou prestadores de serviços e de notas fiscais nos lançamentos contábeis a existência de registros contábeis atípicos de saída de recursos. Estão sendo cumpridos 06mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Sergipe.

 

 

Fonte: Ascom Policia Federal de Sergipe




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